證券代碼：000017、200017???證券簡稱：深中華?A、深中華?B???公告編號：2023-009

深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片)

?????????第十屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

?本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???一、監(jiān)事會會議召開情況

???本公司第十屆監(jiān)事會于?2023?年?4?月?10?日以電子郵件、短信方式向全體監(jiān)事發(fā)

出了召開第二次會議的通知。

???會議于?2023?年?4?月?21?日（星期五）下午?15：30?在深圳市羅湖區(qū)翠竹街道貝

麗北路?89?號水貝金座大廈?8?樓會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合線上視頻的方式召開。

???會議應(yīng)參與表決監(jiān)事三人，實(shí)際參與表決監(jiān)事三人。會議由監(jiān)事會召集人郭勇

先生主持。

程》的規(guī)定。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票通過，并授權(quán)監(jiān)事會召集人郭勇先生將

此報(bào)告提交公司?2022?年度股東大會審議?！?022?年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的具體內(nèi)容

詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，

并同意將此報(bào)告提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《2022?年度利潤分配預(yù)案》，

并同意將此議案提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《2022?年年度報(bào)告》及其摘

要。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并同意將此議案提交公司?2022?年度股東大會審議。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《2022?年度內(nèi)部控制自我評

價(jià)報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022?年內(nèi)

部控制自我評價(jià)報(bào)告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容意見詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計(jì)政策

變更的公告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《關(guān)于?2022?年度募集資金

存?放?與?使用?情?況的?專項(xiàng)?報(bào)?告?的議?案?》。?具體?內(nèi)?容?詳見?同?日刊?登于?巨?潮?資訊?網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)的《2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的公告》。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《關(guān)于?2022?年度計(jì)提資產(chǎn)

減值準(zhǔn)備的議案》。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的

《關(guān)于?2022?年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

???會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《關(guān)于確認(rèn)?2022?年度日常

關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資

訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于確認(rèn)?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)?2023?年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??會議以贊成?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票審議通過了《監(jiān)事會對?2022?年度相關(guān)

事項(xiàng)的意見》

?????。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《監(jiān)事

會對?2022?年度相關(guān)事項(xiàng)的意見》。

???三、備查文件

???特此公告

???????????????????????深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司

????????????????????????????????監(jiān)???事???會

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