證券代碼：833302 證券簡稱：羌山生物 主辦券商：天風(fēng)證券

(相關(guān)資料圖)

四川省羌山生物科技股份有限公司

對(duì)外投資（設(shè)立全資子公司）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

（一）基本情況

根據(jù)四川省羌山生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，積極推動(dòng)公司未來發(fā)展，公司擬在綿陽市梓潼縣文昌鎮(zhèn)設(shè)立全資子公司運(yùn)營代養(yǎng)管理業(yè)務(wù)和發(fā)展屠宰業(yè)務(wù)，全資子公司的名稱及經(jīng)營范圍以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記,注冊(cè)資本為2000萬元。

（二）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第1號(hào)——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定：“掛牌公司向全資子公司增資、新設(shè)全資子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組?！北敬纬鲑Y是新設(shè)立全資子公司，因此不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）審議和表決情況

公司于2023年8月15日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，議案表決結(jié)果：10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決；本次對(duì)外投資在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序

本次新設(shè)立的子公司需報(bào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門辦理登記注冊(cè)手續(xù)，新公司的名稱、具體經(jīng)營范圍等相關(guān)事宜以相關(guān)部門最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

（六）本次對(duì)外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域

（七）投資標(biāo)的是否開展或擬開展私募投資活動(dòng)

本次投資標(biāo)的不涉及開展或擬開展私募投資活動(dòng)，不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，不會(huì)將公司主營業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。

（八）不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)

本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。

二、投資標(biāo)的情況

（一） 投資標(biāo)的基本情況

名稱：四川省國投羌山（梓潼）食品有限公司（最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

注冊(cè)地址：綿陽市梓潼縣文昌鎮(zhèn)（最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

主營業(yè)務(wù)：智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽委托飼養(yǎng)管理服務(wù)；牲畜屠宰,牲畜銷售；食品生產(chǎn)；食品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售、批發(fā)；一般項(xiàng)目:鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；低溫倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。(最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))

各投資人的投資規(guī)模、方式和持股比例：

（二） 出資方式

本次對(duì)外投資的出資方式為√現(xiàn)金 □資產(chǎn) □股權(quán) □其他具體方式 本次對(duì)外投資資金來源為公司自有資金

三、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

公司本次對(duì)外投資（設(shè)立全資子公司），無需簽訂相關(guān)的對(duì)外投資協(xié)議。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）本次對(duì)外投資的目的

目的是為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，全面提升公司的競爭力，為股東創(chuàng)造更多的利益。

（二）本次對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次對(duì)外投資（設(shè)立全資子公司），是從公司長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，考慮提升公司的綜合實(shí)力，對(duì)于可能存在的經(jīng)營、管理和市場環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制流程和控制監(jiān)督機(jī)制，積極防范和應(yīng)對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

（三）本次對(duì)外投資對(duì)公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)的影響

本次設(shè)立全資子公司，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要。本次投資在充分保障公司營運(yùn)資金需求、不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)新增關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件目錄

《四川省羌山生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

四川省羌山生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月16日

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