(資料圖)

本報訊 8月30日，市公安局消息，公安杏花嶺分局經(jīng)過近兩個月的多警種合成作戰(zhàn)，成功打掉一個利用黃金+虛擬貨幣為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉及電詐案件127起，總涉案流水達1.35億元。

今年3月8日，公安杏花嶺分局接到一條重大線索：3月7日、8日，杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名“幫信”犯罪嫌疑人刷卡消費800余萬元，購買了近20公斤的黃金。案情重大，公安杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰(zhàn)中心、刑警大隊、澗河責任區(qū)刑警隊組成的專案組展開工作。從一條大額黃金交易線索入手，專案組民警深度研判、循線追蹤，奔赴全國多地，發(fā)現(xiàn)這是一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪團伙，在掌握全部犯罪證據(jù)后，將其全鏈條打掉。

經(jīng)查，該犯罪團伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網(wǎng)絡賭博資金“洗錢”業(yè)務。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯(lián)系到境外電詐團伙的“洗錢”業(yè)務后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡賭博贓款；由踩點團伙到各大金店踩點，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉運組與“卡農(nóng)”刷卡購買黃金，之后將黃金交于背金組；背金人將黃金轉移至深圳后交由幣商；幣商交給銷贓人員銷贓，并將銷贓資金轉換成虛擬幣交回鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團伙。為逃避公安機關打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結算。

僅3月4日至9日，該團伙在太原市就刷卡1200余萬元，購買黃金27公斤。目前，專案組已查實，該團伙涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件127起，為境外電詐團伙“洗錢”達1.35億元。警方已凍結、扣押涉案資金347.9萬元，扣押車輛兩臺和作案用手機30余部、手機卡13張、POS機9臺。鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已被移送外地警方。（楊 沫、楊宇雨）

免責聲明：本文不構成任何商業(yè)建議，投資有風險，選擇需謹慎！本站發(fā)布的圖文一切為分享交流，傳播正能量，此文不保證數(shù)據(jù)的準確性，內(nèi)容僅供參考

關鍵詞：