證券代碼：000589     證券簡(jiǎn)稱：貴州輪胎

                                 公告編號(hào)：2023-064

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127063     債券簡(jiǎn)稱：貴輪轉(zhuǎn)債

              貴州輪胎股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  貴州輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第十七

次會(huì)議的通知于 2023 年 5 月 24 日以專人送達(dá)、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，

會(huì)議于 2023 年 5 月 29 日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事 7 名，

實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 名（其中董事劉獻(xiàn)棟先生和獨(dú)立董事楊大賀先生、黃躍剛

先生以通訊方式參會(huì)及表決），全體監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、相關(guān)候選人及董

事會(huì)秘書列席會(huì)議，符合《公司法》及有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)黃舸舸先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成

如下決議：

  一、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)

副董事長(zhǎng)的議案》。

  根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意選舉公司董事、總經(jīng)理王鹍先生為公司

董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  二、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事的議案》。

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

經(jīng)公司第八屆董事會(huì)推薦及提名委員會(huì)審查，擬提名張艷君女士為第八屆董事會(huì)

非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。若張艷

君女士的董事任職獲股東大會(huì)通過(guò)，將同時(shí)擔(dān)任第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)

委員職務(wù)。

  本次補(bǔ)選完成后，董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人

數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的

議案》。

  因公司經(jīng)營(yíng)管理需要，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名和提名

委員會(huì)審核，同意聘任張艷君女士為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任賈力先生為

公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  四、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

  附：王鹍先生、張艷君女士和賈力先生簡(jiǎn)歷

                        貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

                         二 O 二三年五月三十日

附件：

                  個(gè)人簡(jiǎn)歷

  王鹍：男，1973 年 3 月出生，畢業(yè)于杭州電子工業(yè)學(xué)院電子精密機(jī)械專業(yè)，

在職工商管理碩士學(xué)歷，工程師。曾任公司原四分廠廠長(zhǎng)助理、設(shè)備動(dòng)力處副

處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)裝備部部長(zhǎng)、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，控

股子公司貴州前進(jìn)新材料有限責(zé)任公司法定代表人、執(zhí)行董事等職務(wù)。現(xiàn)任公

司董事、總經(jīng)理。

  王鹍先生目前持有公司股份 58.8 萬(wàn)股（來(lái)源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃，其中尚未解除限售的股份 39.6 萬(wàn)股），與持有公司 5%以上股

份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不存在因涉嫌犯

罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢

核實(shí)，王鹍先生不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》及

交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  張艷君：女，1974 年 11 月出生，畢業(yè)于北京林業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，大學(xué)學(xué)

歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任公司成本核算處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任公司

總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼任成本核算處處長(zhǎng)、公司控股子公司貴州前進(jìn)新材料

有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

  張艷君女士目前持有公司股份 33 萬(wàn)股（來(lái)源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃，其中尚未解除限售的股份 21 萬(wàn)股），與持有公司 5%以上股份

的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不

存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情

形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不存在

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。

經(jīng)查詢核實(shí)，張艷君女士不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)

則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  賈力：男，1974 年 4 月出生，畢業(yè)于西安工業(yè)學(xué)院機(jī)械電子工程專業(yè)，工

程師。曾任載重子午胎分公司工程部維修經(jīng)理、總監(jiān)助理、總監(jiān)、制造部總監(jiān)、

載重子午胎分公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，前進(jìn)輪胎（越南）有限責(zé)任

公司總經(jīng)理、法定代表人等職務(wù)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，兼任貴州前進(jìn)輪胎投資

有限責(zé)任公司副總經(jīng)理和煉膠分公司總經(jīng)理。

  賈力先生目前持有公司股份 35.4 萬(wàn)股（來(lái)源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃，其中尚未解除限售的股份 24 萬(wàn)股），與持有公司 5%以上股份

的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不

存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未

受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，也不存在因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢

核實(shí)，賈力先生不是失信被執(zhí)行人。符合有關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》及交

易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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